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宇环数控机床股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-10-23 15:56:00来源:邯邰门户网站

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召集和出席情况

(a)举行的会议

1、会议召开时间

(1)现场会议时间:2019年9月17日星期二下午14:30

(2)在线投票时间:

(1)2019年9月17日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00通过深交所交易系统进行网上投票。

(2)深圳证券交易所网上投票系统的投票从2019年9月16日15:00开始,到2019年9月17日15:00结束。

2.现场会议地点:湖南省长沙市浏阳制造业基地永阳路9号公司二楼会议室。

3.会议召集方式:本次股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式召开。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:徐世雄先生,该公司董事长

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.本次会议通知于2019年8月27日在中国证监会指定的信息披露网站聚超信息网(www.cninfo.com.cn)上公布。

(2)出席会议

1.股东出席

(1)与会股东概况:7名股东现场在线投票,代表85,160,099股,占上市公司股份总数的56.7734%。

其中,7名股东当场投票,代表85,160,099股,占上市公司股份总数的56.7734%;有0名股东通过互联网投票,代表0股,占上市公司股份总数的0%。

(2)中小股东出席情况:2名中小股东现场在线投票,代表5097599股,占上市公司总股份的3.3984%。

其中,2名中小股东当场投票,代表5097599股,占上市公司总股本的3.3984%。有0个小股东通过互联网投票,代表0股,占上市公司总股份的0%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的证人律师及其他相关人员出席了会议。

二.提案的审议和表决

股东大会采取现场表决和网上表决相结合的方式,通过以下决议:

(一)审议通过《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》

投票:85,160,099股,占出席会议全体股东的100.00%;反对0股,占出席会议全体股东的0%;0股弃权(其中0股因无表决权而违约),占出席会议所有股东所持股份的0%。

其中,少数股东表决情况:5097599股,占出席会议的少数股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议的少数股东所持股份的0%;0股弃权(其中0股因无表决权而违约),占出席会议的少数股东所持股份的0%。

(二)《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》审议通过

三.律师出具的法律意见书

(1)律师事务所名称:湖南启源律师事务所

(2)律师姓名:徐莹、谭孟然

(三)结论性意见:湖南启源律师事务所认为公司股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;出席会议的资格和会议召集人是合法有效的。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

(1)玉环数控机床有限公司2019年第一次股东特别大会决议。

(2)湖南启源律师事务所关于玉环数控机床有限公司2019年第一次股东特别大会的法律意见。

特此宣布。

玉环数控机床有限公司

董事会

2019年9月17日